AUDITORÍA

Auditoría Interna: La clave en la prevención del lavado de dinero Los lavadores de dinero pueden hacer que cualquier empresa con la que interactúen se convierta en cómplices involuntarios, lo que expone a esas instituciones a problemas legales. Las víctimas de estos delincuentes suelen ser organizaciones de servicios monetarios y Leer más

Una auditoría acomodada al tamaño de la empresa, es una herramienta de apoyo. Mucho se cuestiona el proceso de Auditoría en una pequeña empresa, donde factores como precios y recursos propios, no permiten mantener políticas de oposición de funciones y por lo mismo, los presupuestos las hacen inalcanzables. Pero si Leer más